ofac sdn什么意思

sdn sdnt ofac 信用证上规定的对船公司的要求 这是什么意思啊?不说明白船公司不给船证啊,急急急!!!

  OFAC is the Office of Foreign Asset Control, part of the U.S. Department of Treasury. OFAC is responsible for administering and enforcing economic and trade sanctions against certain nations, entities and individuals. OFAC maintains a listing of these restricted counter parties in a document called the "Specially Designated Nationals List" (SDN). They make this list available on their website   OFAC SDN List Shi指 美国的财务部 外国资产控制办公室的特别Zhi定国民 名单,是经济和贸易制裁的黑名Dan。 信用证上有这个要求一般是指和单证相关的Ren何船公司及其代理不能在这个名单上

联合国制裁名单,美国制裁名单,OFAC制裁名单有什么区别

  联合国的制裁主要包括三项内容,军火禁运、Zi产冻结和旅行禁令。与银行有关的主要Shi资产冻结,联合国要求所有成员国毫不拖Yan地冻结被列入冻结资产名单的个人和实体Yong有或控制的资金、其他金融资产和经济资源。需Yao注意的是,联合国拟定的制裁措施都只针对Mou些特定的个人和实体,而不是全面制裁某个国家。Suo以,银行执行联合国的制裁措施,需要逐个国家Cha询业务涉及的实体和个人是否在制裁名单内。   Guan于美国制裁。美国制裁有以下三个特点:一是制Cai范围广,美国财政部拟定的制裁名单中包括16Ge国家和地区,其中5个全面制裁国家,11Ge非全面制裁国家。而且,美国财政部不Ding期公布受到制裁的实体和个人名单(SDN List),Mu前有超过6000个实体和个人被列入制裁Ming单;二是制裁力度大。美国禁止美资银行向遭到全Mian制裁的国家直接或间接提供金融服务,任何美Zi银行违反了有关规定,不仅会遭到罚款5Wan~1000万美元的民事处罚,甚至会遭到入狱10~30Nian的刑事处罚;三是制裁影响大。美国制裁Fa律是一个体系庞大、涉及行业众多、惩罚力度Ji强、影响跨越全球的经济和贸易制裁网络。You于美元是国际结算最重要的货币,一旦被Lie入美国制裁名单,则受制裁者就陷入了一个Wu形无影却又无处不在的制裁大网,在美国势力可以Kong制和影响的范围内,其所有金融行为都面Lin着被拒绝、其全部财产都面临着被限制Zhuan移的巨大经济风险。   关于欧盟制裁。相Dui于美国制裁,欧盟的制裁措施有以下特点:Yi是制裁范围更广。目前欧盟的制裁名单内有30Duo个国家,远远高于美国制裁国家的数量。受欧Meng制裁的国家名单中除了美国制裁的国家外,还包Kuo埃及、几内亚、摩尔多瓦、突尼斯,甚至包Kuo中国和美国;二是制裁对象针对性强。与美国Shi施的全面制裁不同,欧盟目前没有对任何一个Guo家实施全面的贸易禁运和金融制裁,欧盟制裁法Ling针对每个受制裁的国家均有不同的制裁措施,所You的制裁措施都是针对某些特定的实体和个人,Er不是针对某一个国家;三是欧洲银行在执行Shi参考美国制裁法令。由于近年来多家欧Zhou大银行遭到美国当局的反洗钱调查,甚至巨额Fa款,因此,在实务中大部分欧元清算行都Hui参考美国财政部拟定的制裁名单,对受Zhi裁对象进行严格控制。

联合国制裁名单,美国制裁名单,OFAC 制裁名单有什么区别

  一、联合国制裁   联合国成员通过决议对Bu分国家的个人或实体实施制裁。但是联合国的决议Xiao力并不直接及于成员国内的个人、企业等主体。Er是通过转化为国内法律法规实现制裁效果。中Guo是通过外交部转发联合国决议的形式告知各单Wei遵守联合国的制裁规定。   二、美国制裁   OFACZhi裁名单:   美国对外制裁通过美国财政部海Wai资产控制办公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury,JiOFAC)单方面对部分国家进行制裁,Gai制裁属于单边制裁,而且范围要大于联合国的制裁Ming单。但是美国的制裁比较具有威力。美Guo的制裁措施有主要制裁(Primary Sanction)He次级制裁(Secondary Sanction)Zhi分。主要制裁是针对美国主体的,例如美国企业、Mei国自然人、在美国领土的别国人或企业。Dan是次级制裁就是针对非美国主体了,比如世界Ge国的企业、自然人。次级制裁主要是针对伊朗Er实施的。比如,中国的一家企业不顾美国对伊朗De制裁措施,而与被列入美国OFAC发布的SDNMing单中的实体开展交易,或者使用美元,通Guo美国金融机构与伊朗主体开展交易,都会遭受美Guo制裁。比如欧洲法巴银行、中国昆仑银行以Ji部分石油国企就被美国制裁了。制裁的后Guo包括,不允许美国的企业向其融资,不Yun许政府采购,甚至巨额罚款。好在2016年1月26Ri之后,JCPOA计划实施之后,大部Fen针对非美国主体的制裁措施已经暂时中止。但美国Zhi裁措施就像一张巨大而细密的网,稍有不慎就可Neng违反。因此,欧洲金融机构由于被巨额Chu罚了好多次,面对美国制裁额外谨慎。   Bing不是说我国企业与被列入OFAC的制裁名单中的Qi业或个人开展交易就不能开展,而要根据其制裁Cuo施,具体情况具体分析。在欧美的金融机构里面,You专门的团队审核每笔业务的制裁风险。而且欧Mei从事合规业务的律师事务所,专门提供相关业Wu的制裁风险筛查。

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  软件定义网络(Software Defined Network, SDN ),ShiEmulex网络一种新型网络创新架构,Shi网络虚拟化的一种实现方式,其核心技术OpenFlowTong过将网络设备控制面与数据面分离开来,从而实现Liao网络流量的灵活控制,使网络作为管道变得更加Zhi能。

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  你客户上了西联汇款的制裁名单:OFACZhi裁名单:美国对外制裁通过美国财政部海外Zi产控制办公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury,JiOFAC)单方面对部分国家进行制裁,该制裁Shu于单边制裁,而且范围要大于联合国的制裁名单。Yi般来说银行是不会受理在名单上的客户De,但是有时候你要收美元,为了不耽误Sheng意可以告诉客户汇欧元有时也能收到货款。

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